Bankir.ru: утечка данных из подразделения HSBC

Из швейцарского подразделения HSBC утекли данные о «непрозрачных» счетах российских клиентов.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) заявил, что женевское отделение банка HSBC по обслуживанию частных клиентов получало значительные доходы от тайных счетов преступников, в том числе членов наркокартелей и продавцов оружия, не плативших налоги. Среди клиентов банка — королевские семьи, послы, бизнесмены, спортсмены, подозреваемые в терроризме люди и наркодилеры. В числе клиентов банка, чьи имена стали достоянием общественности, были Дэвид Боуи, Кристиан Слейтер, Джон Малкович, Михаэль Шумахер, Марат Сафин.
В отчете ICIJ упоминаются счета более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из почти всех стран мира — на сумму более 100 миллиардов долларов.

По сумме долларовых вкладов связанные с Россией клиенты заняли 35-е место в списке, следует из данных на сайте ICIJ. Первые 50 строк списка занимают страны Европы (в частности — Швеции), Америки и Ближнего Востока, Индия, Австралия а также офшоры.

Услугами швейцарского отделения HSBC воспользовались 740 человек, связанных с Россией, но меньше трети (30%) обладали российским паспортом или были россиянами по происхождению. Они владели 1,56 тыс. банковских счетов. ICIJ напоминает, что один клиент может быть связан с несколькими странами, а для примерно 20 тыс. клиентов связи не установлены вообще. Максимальная сумма на счету, связанном с Россией — $327,6 млн долларов. При этом, по данным ICIJ, у подавляющего большинства клиентов «из России» на счетах суммы меньше $10 млн. Свыше 40% связанных с Россией счетов — номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% «российских» счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% (в среднем по отделению около 50%). По количеству клиентов Россия находится на 27-м месте.

По данным СМИ, в списке российских клиентов HSBC оказались бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники. В их числе имена бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского и его супруги Лидии, члена совета директоров «Газпрома», бывшего главы Мингосимущества Фарита Газизуллина и его супруги Татьяны, бывшего председателя Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрия Косарева, сына бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета. Вадим Шеремет подтвердил, что у него был такой счет, но он его закрыл «лет пять назад». Также сообщается, что экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков стал клиентом банка в марте 2007 г., когда еще руководил госкомпанией. А бывший директор коммерческого департамента «Роснефти» Николай Каплун завел счет в январе 2007 г., когда он еще работал в «Роснефти.

Участникам экспертного пула Bankir.Ru было предложено ответить на вопрос: «Какими последствиями грозит утечка данных о «секретных счетах» для банка и его клиентов?»

Комментирует Тимофей Плец, глава международного агентства по финансовым и корпоративным коммуникациям Detail Communications:
- Если отвлечься от правовых последствий, то эта утечка еще и очень серьезный удар по репутации HSBC, который, безусловно, скажется на финансовых результатах банка. С этой точки зрения у них сейчас две проблемы. Первая это то, что они изначально допустили такую утечку конфиденциальных данных своих клиентов. Вторая – имидж организации, которая сотрудничает с террористами и бывшими диктаторами. Последнее с чем хочет ассоциироваться любой банк, так это с самой крупной утечкой данных клиентов в истории своей отрасли.

Оригинал статьи находится на сайте Bankir.ru.

bluebackdarkblueback