Detail in Bankir.ru: HSBC Swiss bank leak exposes tax evasion data

Detail Communications’ CEO Timofey Pletz commented on HSBC’s client account leak to Bankir.ru, one of Russia’s leading online resources about the financial and banking sector.

Из швейцарского подразделения HSBC утекли данные о «непрозрачных» счетах российских клиентов.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) заявил, что женевское отделение банка HSBC по обслуживанию частных клиентов получало значительные доходы от тайных счетов преступников, в том числе членов наркокартелей и продавцов оружия, не плативших налоги. Среди клиентов банка – королевские семьи, послы, бизнесмены, спортсмены, подозреваемые в терроризме люди и наркодилеры. В числе клиентов банка, чьи имена стали достоянием общественности, были Дэвид Боуи, Кристиан Слейтер, Джон Малкович, Михаэль Шумахер, Марат Сафин.
В отчете ICIJ упоминаются счета более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из почти всех стран мира — на сумму более 100 миллиардов долларов.

По сумме долларовых вкладов связанные с Россией клиенты заняли 35-е место в списке, следует из данных на сайте ICIJ. Первые 50 строк списка занимают страны Европы (в частности – Швеции), Америки и Ближнего Востока, Индия, Австралия а также офшоры.

Услугами швейцарского отделения HSBC воспользовались 740 человек, связанных с Россией, но меньше трети (30%) обладали российским паспортом или были россиянами по происхождению. Они владели 1,56 тыс. банковских счетов. ICIJ напоминает, что один клиент может быть связан с несколькими странами, а для примерно 20 тыс. клиентов связи не установлены вообще. Максимальная сумма на счету, связанном с Россией – $327,6 млн долларов. При этом, по данным ICIJ, у подавляющего большинства клиентов “из России” на счетах суммы меньше $10 млн. Свыше 40% связанных с Россией счетов – номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% “российских” счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% (в среднем по отделению около 50%). По количеству клиентов Россия находится на 27-м месте.

По данным СМИ, в списке российских клиентов HSBC оказались бывшие чиновники, руководители “Роснефти”, госбанкиры, а также их родственники. В их числе имена бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского и его супруги Лидии, члена совета директоров “Газпрома”, бывшего главы Мингосимущества Фарита Газизуллина и его супруги Татьяны, бывшего председателя Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрия Косарева, сына бывшего зампреда правления “Газпрома” Вячеслава Шеремета. Вадим Шеремет подтвердил, что у него был такой счет, но он его закрыл “лет пять назад”. Также сообщается, что экс-президент “Роснефти” Сергей Богданчиков стал клиентом банка в марте 2007 г., когда еще руководил госкомпанией. А бывший директор коммерческого департамента “Роснефти” Николай Каплун завел счет в январе 2007 г., когда он еще работал в “Роснефти.

Участникам экспертного пула Bankir.Ru было предложено ответить на вопрос: “Какими последствиями грозит утечка данных о “секретных счетах” для банка и его клиентов?”

Комментирует Тимофей Плец, глава международного агентства по финансовым и корпоративным коммуникациям Detail Communications:
- Если отвлечься от правовых последствий, то эта утечка еще и очень серьезный удар по репутации HSBC, который, безусловно, скажется на финансовых результатах банка. С этой точки зрения у них сейчас две проблемы. Первая это то, что они изначально допустили такую утечку конфиденциальных данных своих клиентов. Вторая – имидж организации, которая сотрудничает с террористами и бывшими диктаторами. Последнее с чем хочет ассоциироваться любой банк, так это с самой крупной утечкой данных клиентов в истории своей отрасли.

The original article can be found on Bankir.ru.

bluebackdarkblueback